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澳门赌场久草娱乐视频_北京华联商厦股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告

作者:匿名
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时间:2020-01-11 17:26:09

 

澳门赌场久草娱乐视频_北京华联商厦股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告

澳门赌场久草娱乐视频,股票代码:000882股票缩写:华联股票公告号。:2019-065

北京华联百货有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年10月16日,北京华联百货有限公司(以下简称“本公司”)就召开第七届董事会第二十八次会议(以下简称“会议”)向全体董事、监事发出了电子邮件通知,并通过电子邮件向全体董事、监事发送了会议相关材料。所有董事和监事一致同意放弃会议前3天通知的截止日期。本次会议将于2019年10月16日通过现场沟通在公司召开。有12名董事参加了这次会议,实际上是12名。出席本次会议的董事人数超过公司董事总数的一半,投票有效。会议由杨峰董事长主持,公司部分监事和高级管理人员出席了会议。会议根据《中华人民共和国公司法》、《北京华联百货有限公司章程》等相关规定召开。与会董事就以下事项进行了认真讨论和表决,一致同意形成以下决议:

一、审议通过公司《关于选举李崔芳女士为公司董事长的议案》。

由于杨峰先生因工作调整辞去公司董事兼董事长职务,公司董事会根据公司经营管理的需要,同意选举李崔芳女士为公司董事长。李崔芳女士的简历见附件。

投票:12票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布。

北京华联百货有限公司

董事会

2019年10月17日

附件:

李崔芳女士简历:

李崔芳,女,1964年8月出生,硕士学位。曾任北京华联百货有限公司董事、副总经理、董事会秘书,北京华联超市有限公司董事、副总经理、董事会秘书,现任北京华联集团投资控股有限公司副总裁、北京华联超市有限公司董事、公司董事。李崔芳女士持有公司5242股股份,未受到中国证监会等相关部门或证券交易所的处罚。2014年八部委联合发布的《诚信建设合作备忘录》规定,不存在“失去信任的人为自然人,不得担任企业法定代表人、董事、监事和高级管理人员”的情况。

 

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